Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
- Title:
- Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
- Publication date:
- 2023
- Annotation:
- Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Bibliographic description
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическая руководство для банковских специалистов / П. Л. Шатен, Дж. Макдауэлл, С. Муссе [и др.]; пер. с англ. А. Портянкиной; ред. П. Суворова.- М.: Альпина ПРО, 2023.- 316 с.