Основы финансового мониторинга
- Title:
- Основы финансового мониторинга
- Author:
- Попкова Елена
- Publication date:
- 2018
- Annotation:
- Учебное пособие "Основы финансового мониторинга" состоит из двух разделов, раскрывающих институционально-правовые основы финансового мониторинга предприятия и рассматривающих ключевые проблемы его осуществления. Пособие дополняется статистическим материалом, а также законодательными актами. Пособие подготовлено в рамках проведения целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Bibliographic description
Попкова, Елена Геннадьевна. Основы финансового мониторинга: учебное пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова; под ред. Е. Г. Попковой.- М.: ИНФРА-М, 2018.- 166 с.